正當石材生意竟成“洗錢”渠道！水頭石材商家被依法刑拘

[ 發(fā)布日期：2022/8/29 11:09:34 ] 瀏覽人數(shù)： 1380

　　“我也是為了做生意方便，只好默認這種行為，我也勸過對方不要通過'地下錢莊’轉(zhuǎn)貨款，但他說沒辦法，我為了賺錢也只能收了。”當做正經(jīng)生意的他，遇上“地下錢莊”洗黑錢，明知是來路不明的非法錢款，不僅不報警，還心安理得接受，結(jié)果成為不法分子漂白黑錢的“幫兇”！24日，南安http://www.shicai.com.cn/警方通報，南安http://www.shicai.com.cn/男子呂某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被公安機關(guān)依法刑拘。

　　今年1月，在英國留學的陳女士接到一個自稱是中國http://www.stonebuy.com大使館的工作人員的電話。對方說，她的身份信息被泄露，可能涉嫌“非法洗錢”，需要國內(nèi)公安機關(guān)配合處理。隨后，一名自稱福建http://www.zongyi.com.cn/省公安廳刑偵支隊民警的電話打給陳女士，這名“民警”告訴陳女士，她涉嫌一宗“洗錢”案，要通過境外調(diào)查，將自己所有財產(chǎn)轉(zhuǎn)入警方的安全賬戶進行“財產(chǎn)公證”。于是陳女士便按對方的指令，將數(shù)十萬元分批陸續(xù)打入指定賬戶中。不久后，陳女士回到國內(nèi)，認為已“洗清嫌疑”的她，與家人閑談時發(fā)現(xiàn)自己被騙，便立即向警方報警求助。

　　民警根據(jù)陳女士提供的線索，順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定一名接收非法錢款的“卡主”呂某，并于8月20日在南安http://www.shicai.com.cn/水頭http://www.shicai.com.cn/將其抓獲歸案。到案后，呂某對其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為供認不諱。

　　經(jīng)查，呂某在水頭http://www.shicai.com.cn/做石材http://www.stonebuy.com/買賣，多與東南亞外商有生意往來。今年1月，呂某與老客戶——越南“阿強”，通過微信談下一樁石材http://www.stonebuy.com/交易。對方因疫情無法來到水頭http://www.shicai.com.cn/進行現(xiàn)金交易，便通過銀行轉(zhuǎn)賬進行付款。按規(guī)定，付款應通過正規(guī)國際貿(mào)易http://www.stonebuy.com/trade/交易渠道往公司對公賬戶進行轉(zhuǎn)款，但“阿強”卻沒這樣做，而是用多個不同的國內(nèi)銀行賬戶向呂某的個人銀行卡進行多筆小額打款，共轉(zhuǎn)款10余萬元。呂某也并沒在意轉(zhuǎn)賬人的信息，只關(guān)心到賬錢款是否與貨款金額有出入。

　　兩天后，“阿強”告訴呂某，他支付的貨款其實是通過“地下錢莊”進行匯款的。得知這個情況的呂某，其實已經(jīng)明白，這些錢都是網(wǎng)絡(luò)賭博或詐騙等違法犯罪的贓款。自此之后，呂某與“阿強”進行交易時，時常能收到“地下錢莊”打來的錢款。而明知這些錢來路不正的呂某，每次收到轉(zhuǎn)來的“貨款”時，都擔心自己的銀行卡會因收取非法款項而被凍結(jié)，便快速將其轉(zhuǎn)出，又進一步幫助上游犯罪集團“洗凈”了錢款。