今年1月，在英國留學的陳女士接到一個自稱是
中國http://www.stonebuy.com大使館的工作人員的電話。對方說，她的身份信息被泄露，可能涉嫌“非法洗錢”，需要國內公安機關配合處理。隨后，一名自稱
福建http://www.zongyi.com.cn/省公安廳刑偵支隊民警的電話打給陳女士，這名“民警”告訴陳女士，她涉嫌一宗“洗錢”案，要通過境外調查，將自己所有財產轉入警方的安全賬戶進行“財產公證”。于是陳女士便按對方的指令，將數十萬元分批陸續打入指定賬戶中。不久后，陳女士回到國內，認為已“洗清嫌疑”的她，與家人閑談時發現自己被騙，便立即向警方報警求助。
兩天后，“阿強”告訴呂某，他支付的貨款其實是通過“地下錢莊”進行匯款的。得知這個情況的呂某，其實已經明白，這些錢都是網絡賭博或詐騙等違法犯罪的贓款。自此之后，呂某與“阿強”進行交易時，時常能收到“地下錢莊”打來的錢款。而明知這些錢來路不正的呂某，每次收到轉來的“貨款”時，都擔心自己的銀行卡會因收取非法款項而被凍結，便快速將其轉出，又進一步幫助上游犯罪集團“洗凈”了錢款。
審訊中，呂某仍理直氣壯向民警表示：“我知道這是來路不清的非法資金，但是我給了他貨，他給我錢，這錢是我應該得的。”
據民警調查，自2022年1月至今，呂某的涉案金額流水已高達上百萬。目前，犯罪嫌疑人呂某已被依法刑拘，案件在進一步深挖中。
來源：海峽都市報、網絡綜合
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